98.03.31

2009年第一次董事會

1. 承認民國97年財務報表及營業報告書
2. 通過修訂「資金貸與他人作業程人」
3. 通過修訂「背書保證作業程序」
4. 通過召開本公司民國98年股東常會日期、地點及召集事由
5. 通過財務報表查核會計師聘任案
6. 通過民國97年度「內部控制制度聲明書」
7. 通過訂定因股份轉換而需發行新股支付倚天員工認股權憑證之增資基準日
8. 通過解任賴泰岳先生為經理人職務
9. 通過賦予Mr. Oliver Ahrens 擔任中國地區營運總部總經理全球副總裁職稱

1. 承認民國98年第一季單家經會計師核閱及自結合併財務報表
   
2. 通過民國97年度盈餘分派案
   
3. 通過轉增資發行新股
   
4. 通過低於時價發行員工股股權憑證，及民國九十八年度第一次低於時價發行員工認股權憑證及認股辦法
   
5. 通過修訂民國98年股東常會召集事由
6. 通過修改「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」

98.06.19

2009年第一次臨時董事會

1. 通過除權除息基準日

98.07.30

2009年第二次臨時董事會

1. 通過向Poseidon S.r.1.購買Olidata S.p.A29.9%股份(即10,166,000股普通股)

98.08.27

2009年第三次董事會

1. 承認民國98年上半年財務報表

98.10.30

2009年第四次董事會

1. 通過民國98年第3季財務報表
   
2. 通過子公司投資Fizzle Investment Limited 40%股權
   
3. 通過受讓Gateway Inc.之商標權
   
4. 通過調整泛歐投資架構以應因其業務及財務需求
   
5. 通過發行民國九十八年第一次員工權股權憑證
   
6. 通過因股份轉換而需發行新股以支付倚天員工認股權憑證執行之增資基準日
   
7. 通過修定「股務作業管理辦法」
   
8. 通過訂定「防範內線交易管理辦法」
   
9. 通過訂定「內部控制制度」之「防範內線交易管理之稽核程式」
   
10. 通訂訂定民國九十九年度「內部稽核計畫」
    
11. 通過委託智融股份有限公司管理經營暨投資管理事業之投資組合及其
    他策略性投資案件
    
12. 通過出售誠品股份有限公司之股權予吳清友先生
    
13. 通過解任  詹浩先生經理人職務
    
14. 通過賦予  杜哲民先生擔任宏碁公司財務長、兼任發言人

98.12.17

2009年第三次臨時董事會

1. 通過提撥NT$1,223,000,000，作為民國九十八年度之員工紅利及員工認股權憑證之費用
2. 通過變更主辦會計

99.03.31

2010年第一次董事會

1. 承認民國98年財務報表及營業報告書
2. 通過修訂「公司章程」部份條文
3. 通過召開民國99年股東常會日期、地點及召集事由
4. 通過財務報表查核會計師之聘任案
5. 通過民國98年度「內部控制制度聲明書」
6. 通過因股份轉換而需發行新股以支付倚天員工認股權憑證執行之增資基準日

1. 承認民國99年第一季會計師核閱之單家及合併財務報表
   
2. 通過民國98年度盈餘分派案
   
3. 通過轉增資發行新股
   
4. 通過修改「資金貸與他人作業程序」
   
5. 通過修改「背書保證作業程序」
   
6. 通過低於時價發行員工股股權憑證，及民國99年度第1次低於時價發
   行員工認股權憑證及認股辦法
   
7. 通過修訂民國99年股東常會召集事由
8. 通過出售緯創資通股份有限公司普通股不超過35,000,000股

決議事項

執行情形

一、承認民國97年度財務報表及營業報告書

股東會決議照案通過

二、通過民國97年度盈餘分派討論案

已於民國98年8月21日完成股票股利、現金股利發放

三、通過辦理增資發行新股案

已完成經濟部辦理資本額變更登記

四、通過發行低於時價之員工認股權憑證

已於民國98年7月27日經主管機關核准，並於民國98
年10月30日發行98年第1次員工認股權憑證

五、通過條訂「資金貸與他人作業程序」

股東會決議照案通過

六、通過修訂「背書保證作業程序」

股東會決議照案通過