公司治理

重大訊息公告與董事會決議事項

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最近年度及截至年報刊印日,股東會及董事會之重要決議

日期

會議名稱

重要決議

97.03.03

民國97年第一次臨時董事會

  1. 通過與倚天資訊股份有限公司進行股份轉換
  2. 通過因股份轉換之需辦理增資發行新股
  3. 通過於交易集中市場購買倚天資訊股份有限公司股票

97.03.27

民國97年第一次董事會

  1. 承認民國96年財務報表及營業報告書
  2. 通過全面改選本公司董事、監察人
  3. 通過修改「公司章程部份條文」
  4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」
  5. 通過股東常會解除本公司新任董事或其他法人代表人競業禁止限制
  6. 通過召開本公司民國97年股東常會日期、地點及召集事由
  7. 通過財務報表查核會計師聘任案
  8. 通過民國96年度「內部控制制度聲明書」
  9. 通過賦予全球品牌行銷總處主管Gianpiero Morbello全球副總裁職稱

97.04.23

民國97年第二次董事會

  1. 承認民國97年第一季財務報表
  2. 通過民國96年度盈餘分派案
  3. 通過轉增資發行新股
  4. 通過修改「公司章程部份條文」
  5. 通過訂定「委託書統計驗證作業程序」

97.05.02

民國97年第二次臨時董事會

  1. 通過馬來西亞商Keypoint公司涉侵害宏碁商標乙事,採取法律行動
  2. 通過修訂「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」
  3. 通過修改「公司章程部份條文」
  4. 通過「民國97年度第1次低於時價發行員工認股權憑證及認股辦法」
  5. 通過修訂民國97年股東常會召集事由

97.06.13

民國97年第三次臨時董事會

  1. 通過選任董事長事項
  2. 通過修訂「資產處理執行委員會職權準則」
  3. 通過推舉數名董、監事擔任「資產處理執行委員會」、「薪酬委員會」以及「財務報表及內控查核委員會」委員
  4. 通過賦予Mr.Gianfranco Lanci擔任宏碁公司執行長暨全球總裁
  5. 通過委任王振堂董事長兼任集團執行長
  6. 通過除權除息基準日
  7. 通過不調整宏碁股份有限公司與倚天資訊股份有限公司股份轉換乙案之
    換股比例
  8. 通過宏碁股份有限公司與倚天資訊股份有限公司轉換基準日為民國97年9月1日
  9. 通過出售宇瞻股份有限公司之股權

97.08.28

民國97年第三次董事會

  1. 承認民國97年上半年財務報表
  2. 通過修訂「宏碁股份有限公司民國97年第1次員工股權憑證發行與認股辦法」
  3. 通過修訂「董事會議事規則」
  4. 通過訂定「股務作業管理辦法」
  5. 通過賦予手持智慧事業群總經理Mr.Aymar de Lencquesaing全球資深副總裁職稱
  6. 通過賦予黃杉榕先生擔任倚天事業群總經理,兼任宏碁新事業發展全球副總裁職稱
  7. 通過捐贈予宏碁基金會民國97年從事公益活動之預算案

97.10.31

民國97年第四次董事會

  1. 承認民國97年第3季財務報表
  2. 通過發行民國97年第1次員工認股權憑證
  3. 通過訂定因股份轉換而需發行新股支付倚天員工認股權憑證之增資基準日
  4. 通過經由子公司投資FUHU,Inc.
  5. 通過參與東方科學園區AB棟復建工程重新發包
  6. 通過委任馬惠群先生為手持智慧總處副總經理
  7. 通過擢升王立杰處長為商用軟體事業單位副總經理

97.12.18

民國97年第四次臨時董事會

  1. 通過民國98年度之「內部稽核計劃」
  2. 通過受讓Gateway US Retail,Inc.及Packard Bell B.V.之商標權
  3. 通過提撥NT1,500,000,000為民國97年度之員工紅利

98.03.31

民國98年第一次董事會

  1. 承認民國97年財務報表及營業報告書
  2. 通過修訂「資金貸與他人作業程人」
  3. 通過修訂「背書保證作業程序」
  4. 通過召開本公司民國98年股東常會日期、地點及召集事由
  5. 通過財務報表查核會計師聘任案
  6. 通過民國97年度「內部控制制度聲明書」
  7. 通過訂定因股份轉換而需發行新股支付倚天員工認股權憑證之增資基準日
  8. 通過解任賴泰岳先生為經理人職務
  9. 通過賦予Mr. Oliver Ahrens 擔任中國地區營運總部總經理全球副總裁職稱

 

內部稽核

內部稽核為獨立單位,隸屬董事會;除定期向董事長及各監察人報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告。

內部稽核檢查及評估公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其查核範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該年度稽核計畫乃根據風險評估結果訂定,另視需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案稽核的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失。

內部稽核覆核公司各單位及子公司內部控制自行檢查的結果以確保執行的品質。並彙整自行檢查結果,報告董事會,作為出具內部控制聲明書之依據。