日期

會議名稱

重要決議

97.03.03

民國97年第一次臨時董事會

1. 通過與倚天資訊股份有限公司進行股份轉換
2. 通過因股份轉換之需辦理增資發行新股
3. 通過於交易集中市場購買倚天資訊股份有限公司股票

97.03.27

民國97年第一次董事會

1. 承認民國96年財務報表及營業報告書
2. 通過全面改選本公司董事、監察人
3. 通過修改「公司章程部份條文」
4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」
5. 通過股東常會解除本公司新任董事或其他法人代表人競業禁止限制
6. 通過召開本公司民國97年股東常會日期、地點及召集事由
7. 通過財務報表查核會計師聘任案
8. 通過民國96年度「內部控制制度聲明書」
9. 通過賦予全球品牌行銷總處主管Gianpiero Morbello全球副總裁職稱

97.04.23

民國97年第二次董事會

1. 承認民國97年第一季財務報表
   
2. 通過民國96年度盈餘分派案
   
3. 通過轉增資發行新股
   
4. 通過修改「公司章程部份條文」
   
5. 通過訂定「委託書統計驗證作業程序」

97.05.02

民國97年第二次臨時董事會

1. 通過馬來西亞商Keypoint公司涉侵害宏碁商標乙事，採取法律行動
   
2. 通過修訂「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」
   
3. 通過修改「公司章程部份條文」
   
4. 通過「民國97年度第1次低於時價發行員工認股權憑證及認股辦法」
   
5. 通過修訂民國97年股東常會召集事由

97.06.13

民國97年第三次臨時董事會

1. 通過選任董事長事項
   
2. 通過修訂「資產處理執行委員會職權準則」
   
3. 通過推舉數名董、監事擔任「資產處理執行委員會」、「薪酬委員會」以及「財務報表及內控查核委員會」委員
   
4. 通過賦予Mr.Gianfranco Lanci擔任宏碁公司執行長暨全球總裁
   
5. 通過委任王振堂董事長兼任集團執行長
   
6. 通過除權除息基準日
   
7. 通過不調整宏碁股份有限公司與倚天資訊股份有限公司股份轉換乙案之
   換股比例
   
8. 通過宏碁股份有限公司與倚天資訊股份有限公司轉換基準日為民國97年9月1日
   
9. 通過出售宇瞻股份有限公司之股權

97.08.28

民國97年第三次董事會

1. 承認民國97年上半年財務報表
2. 通過修訂「宏碁股份有限公司民國97年第1次員工股權憑證發行與認股辦法」
3. 通過修訂「董事會議事規則」
4. 通過訂定「股務作業管理辦法」
5. 通過賦予手持智慧事業群總經理Mr.Aymar de Lencquesaing全球資深副總裁職稱
6. 通過賦予黃杉榕先生擔任倚天事業群總經理，兼任宏碁新事業發展全球副總裁職稱
7. 通過捐贈予宏碁基金會民國97年從事公益活動之預算案

97.10.31

民國97年第四次董事會

1. 承認民國97年第3季財務報表
2. 通過發行民國97年第1次員工認股權憑證
3. 通過訂定因股份轉換而需發行新股支付倚天員工認股權憑證之增資基準日
4. 通過經由子公司投資FUHU,Inc.
5. 通過參與東方科學園區AB棟復建工程重新發包
6. 通過委任馬惠群先生為手持智慧總處副總經理
7. 通過擢升王立杰處長為商用軟體事業單位副總經理

97.12.18

民國97年第四次臨時董事會

1. 通過民國98年度之「內部稽核計劃」
   
2. 通過受讓Gateway US Retail,Inc.及Packard Bell B.V.之商標權
   
3. 通過提撥NT1,500,000,000為民國97年度之員工紅利

98.03.31

民國98年第一次董事會

1. 承認民國97年財務報表及營業報告書
2. 通過修訂「資金貸與他人作業程人」
3. 通過修訂「背書保證作業程序」
4. 通過召開本公司民國98年股東常會日期、地點及召集事由
5. 通過財務報表查核會計師聘任案
6. 通過民國97年度「內部控制制度聲明書」
7. 通過訂定因股份轉換而需發行新股支付倚天員工認股權憑證之增資基準日
8. 通過解任賴泰岳先生為經理人職務
9. 通過賦予Mr. Oliver Ahrens 擔任中國地區營運總部總經理全球副總裁職稱