選單

股東訊息

主旨:董事會決議召開民國106年股東常會

事實發生日:106/03/30

內容:

  1. 董事會決議日期:106/03/30
  2. 股東會召開日期:106/06/21
  3. 股東會召開地點:悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)民國105年度營業報告
    (2)審計委員會查核報告
    (3)本公司買回股份情形報告
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)民國105年度財務報表及營業報告書承認案
  6. 召集事由三、討論事項:
    (2)民國105年度虧損撥補討論案
    (3)資本公積發放現金討論案
    (4)修訂本公司內部規章:取得或處分資產處理程序
    (5)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
  7. 召集事由四、選舉事項:
    全面改選本公司董事九席(含四席獨立董事)
  8. 召集事由五、其他議案:無
  9. 召集事由六、臨時動議:無
  10. 停止過戶起始日期:106/04/23
  11. 停止過戶截止日期:106/06/21